AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) skupaj z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja Register dejanskih lastnikov.

Vpis podatkov v Register so dolžni opraviti vsi:

•  gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge),
•  poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, idr.),
•  tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji

Podatkov v Register dejanskih lastnikov pa ni treba vpisovati:

•  samostojnim podjetnikom,
•  posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost,
•  enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo,
•  neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom ter
•  gospodarskim družbam na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Če ponazorimo na poenostavljenem primeru; če ste samostojni podjetnik ali pa enoosebni d.o.o. (to pomeni da je fizična oseba hkrati direktor in 100% lastnik podjetja) vam v nov Ajpesov register ni potrebno vpisovati ničesar, vaše podatke Ajpes namreč že ima in so že javno dostopni v njihovem Poslovnem registru.

Če pa ste npr. gospodarska družba in je vaš lastnik tuja ali slovenska pravna oseba, pa boste morali ugotoviti katera fizična oseba je v končni fazi dejanski lastnik vaše organizacije. Če je vaša lastniška struktura močno razvejana vam zna ta postopek vzeti kar nekaj časa, zato priporočamo, da se ga lotite čimprej.

Register bo javno dostopen na Ajpesovi spletni strani od 19.1.2018. Najkasneje do takrat pa je potrebno opraviti tudi prvi vpis podatkov o dejanskih lastnikih organizacije. Vpis, spremembo ali izbris lahko vnese zastopnik organizacije ali pa njegov pooblaščenec.